方正科技(600601) - 方正科技董事会审计委员会2024年度履职情况报告

方正科技集团股份有限公司 第十三届董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年，方正科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会 审计委员会根据《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《董事 会审计委员会工作细则》等有关规定，本着勤勉尽职的原则，认真履行审计委员 会职责，现将 2024 年度审计委员会履职情况报告如下： 一、 审计委员会基本情况 公司第十三届董事会审计委员会由独立董事祁卫红女士、独立董事蔡一茂先 生和董事张扬先生三人组成。其中祁卫红女士为会计专业人士，任公司审计委员 会召集人。 二、 审计委员会会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会一共召开七次会议，全体委员均亲自出席会议： 1、2024 年 1 月 24 日召开公司第十三届审计委员会 2024 年第一次会议，会 议内容主要为：公司审计委员会委员及独立董事就公司 2023 年年度报告审计工 作与中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）年审会计 师进行沟通。 2、2024 年 3 月 15 日召开公司第十三届审计委员 ...