恒生电子(600570) - 恒生电子股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告

恒生电子股份有限公司 恒生电子股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据国家相关法律法规，及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》、《恒生电子董事会审计委员会组织 和工作办法》和《恒生电子董事会审计委员会年报审计工作规程》等相关要求， 公司审计委员会在 2024 年度尽职尽责，积极开展工作，认真履行职责。现对审 计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 恒生电子第八届董事会审计委员会由 5 名董事组成，其中独立董事 3 名，汪 祥耀先生、丁玮先生、刘霄仑先生，董事朱超先生、彭政纲先生，并由具有会计 专业背景的独立董事汪祥耀先生担任审计委员会主席。审计委员会所有成员均具 备胜任审计委员会工作职责要求的专业知识和商业经验，各项任职条件均符合上 海证券交易所的规定及公司章程等有关制度的要求。 二、审计委员会年度会议召开情况 本报告期内，审计委员会共召开了 4 次定期会议，3 次临时会议。各位委员 本着勤勉尽责的精神，认真履行职责，积极听取汇报并对相关议题发表了专业意 见。会议具体召开如下： | 召开日期 | 会 议 ...