中国中铁(601390) - 中国中铁2024年度独立董事履职报告（屠海鸣）

中国中铁股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （二）参与董事会专门委员会会议工作情况 2024 年，担任了董事会战略与投资委员会委员、董事会提 名委员会委员、董事会安全健康环保委员会委员，共参加董事会 战略与投资委员会会议 4 次，审议并表决议案 14 项;参加董事会 提名委员会 2 次，审议并表决通过议案 6 项；参加董事会安全健 康环保委员会会议 1 次，听取汇报 1 项。 作为董事会战略与投资委员会委员，审议了中期投资计划调 整、重大投资项目等议案。作为董事会提名委员会委员，审议了 关于聘任和解聘公司副总裁，以及聘任董事会秘书、联席公司秘 书、证券事务代表等议案。作为董事会安全健康环保委员，审议 了2024年上半年公司安全质量健康环保情况的报告及下一步工 作安排等议案。 （三）与会计师事务所沟通情况 作为中国中铁股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》《证券法》、国务院办公厅《关于 进一步完善国有企业法人治理结构的指导意见》、中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》、香港联交所《企业管治守则》，以 及公司《章程》《董事会成员多元化政策》《独立董事制度》《独 立董事年报 ...