方正证券(601901) - 第五届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：601901 证券简称：方正证券 公告编号：2025-008 方正证券股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第五届董事会第十二次会议于 2025 年 3 月 28 日以现场加视频的方式在公司 会议室召开。本次会议的通知、补充通知和会议资料分别于 2025 年 3 月 18 日、22 日 以电子邮件方式发出。本次会议由董事长施华先生召集和主持，应出席董事 9 名，实 际出席董事 8 名（施华先生视频参会，何亚刚先生、宋洪军先生、张忠民女士、张路 先生、曹诗男女士、林钟高先生、柯荣富先生现场参会），李岩先生委托何亚刚先生出 席并代为行使表决权，公司 3 名监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召 集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。 经审议，本次会议形成如下决议： 一、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 此项议案需提交股东大会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《2024 年度独立董事述职报 ...