冠盛股份(605088) - 第六届董事会第三次会议决议公告

| 证券代码：605088 | 证券简称：冠盛股份 | 公告编号：2025-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111011 | 债券简称：冠盛转债 | | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第三次会议于 2025 年 3 月 18 日以书面方式发出通知，并于 2025 年 3 月 28 日在公司会议室召开。本次会议以现场方式召开。本次会议应到董事 8 人，实到 董事 8 人，公司监事及高级管理人员列席本次会议，本次会议由董事长周家儒先 生主持，本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 董事会审阅了《2024 年度董事会工作报告》，认为报告内容真实反映了公 司董事会 2024 年工作整体情况及对 2025 年董事会工作 ...