时代电气(688187) - 株洲中车时代电气股份有限公司第七届董事会独立董事第五次专门会议决议

株洲中车时代电气股份有限公司 第七届董事会独立董事第五次专门会议 株洲中车时代电气股份有限公司 第七届董事会独立董事第五次专门会议决议 株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会独立董事第五次专门会议于 2025 年 3 月 27 日在时代大厦 610 会 议室以现场方式举行。会议应到独立非执行董事 4 人，实到独立非执 行董事 4 人，符合《公司法》《公司章程》及公司《独立非执行董事工 作制度》的有关规定，会议由独立非执行董事林兆丰先生召集并主持。 会议同意将该议案有关 2024 年度的持续关连交易内容提交公司 董事会审议。 2、以 4 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于本公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》。 独立非执行董事一致认为：公司管理层编制的汇总表在所有重大 方面均符合《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》《科创板上市公司自律监管指南第 7 号——年度报 告相关事项》的规定，如实反映了公司 2024 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况。 本次独立董事会议各位独立董事经过谨慎查询及讨论，通过决 ...