张江高科(600895) - 第九届董事会第八次会议决议公告

股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临 2025-003 上海张江高科技园区开发股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海张江高科技园区开发股份有限公司第九届董事会第八次会议于 2025 年 3 月 28 日以现场方式在张江大厦召开。本次会议应参加董事 5 名，实际参加 董事 5 名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事会全 体审议，会议审议通过了以下议案: 公司拟以 2024 年末总股本 1,548,689,550 股为分配基数，向全体股东每 10 股派 发现金股利人民币 1.48 元(含税)， 共计分配股利 229,206,053.40 元。2024 年半年 七、 2024 年度内部控制评价报告 该议案已经公司第九届董事会审计委员会第五次会议审议通过。 同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票 八、 关于聘任 2025 年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案 同意公司聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2025 年 ...