*ST中程(300208) - 第四届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：300208 证券简称：*ST 中程 公告编号：2025-014 青岛中资中程集团股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四 次会议于 2025 年 3 月 28 日以现场与通讯结合的形式召开，会议通知已于 2025 年 3 月 24 日以通讯方式发出，会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名。会 议由公司董事长杨纪国先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华 人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了如下决议： 一、审议通过了《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 公司董事会近日收到公司董事司伟先生的书面辞职报告，司伟先生因工作调 整原因申请辞去公司第四届董事会董事职务，同时一并辞去第四届董事会战略委 员会委员职务。辞职后司伟先生将不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监 管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《 ...