龙泉股份(002671) - 董事会决议公告

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2025-024 山东龙泉管业股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十七次 会议于 2025 年 3 月 17 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知，并于 2025 年 3 月 27 日上午 9 时 30 分在公司二楼会议室以现场及通讯表决相结合的方式 召开。本次会议由公司董事长付波先生主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董 事 5 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》 的有关规定。 经与会董事审议，表决通过了以下议案： 1、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《公司 2024 年 年度报告》及其摘要，并同意提交公司 2024 年年度股东大会审议； 《公司 2024 年年度财务会计报告》已经公司董事会审计委员会审议通过。 《公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-026）详见公司指定信息披 露网 ...