怡和嘉业(301367) - 第三届董事会第十二次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十二次会议于 2025 年 3 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议 通知已于 2025 年 3 月 25 日以书面方式发出并送达全体董事。本次会议由公司董 事长庄志先生召集并主持。本次会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人， 其中陈蓓女士、周明钊先生、崔文立先生、TAN CHING（谈庆）先生、库逸轩 先生、厉洋先生、孙培睿先生以通讯方式参加会议。公司监事和高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。 经全体与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： 证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2025-007 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 1 1、审议通过《关于<北京怡和嘉业医疗科技股份有限 ...