*ST中程(300208) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：2025 年第一次临时股东大会。 证券代码：300208 证券简称：*ST中程 公告编号：2025-018 青岛中资中程集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四 次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》， 董事会提请于 2025 年 4 月 14 日下午 14:00 召开 2025 年第一次临时股东大会， 现将会议具体相关事项公告如下： 1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 14 日下午 14:00。 2、网络投票时间：2025 年 4 月 14 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 4 月 14 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 14 日上午 9：15 至下午 15：00 的 任意时间。 ...