恒生电子(600570) - 恒生电子股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告

恒生电子股份有限公司 证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号：2025-014 恒生电子股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 恒生电子股份有限公司（以下简称"恒生电子"或"公司"）第八届董事会、 监事会任期即将届满。公司依据《公司法》、《公司章程》等相关规定开展换届选 举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届 根据《公司章程》规定，公司董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 人。 公司董事会提名委员会已对第九届董事会董事候选人任职资格进行了审核，并同 意提交公司董事会审议。公司于 2025 年 3 月 27 日召开第八届董事会第二十二次 会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。公司董事会现提名第九届董 事会董事候选人如下： 1. 提名汪祥耀、周淳、宋艳、田素华为公司第九届董事会独立董事候选人 （简历附后）。 2. 提名彭政纲、范径武、蒋建圣、韩歆毅、纪纲、朱超、陈志杰为公司第 九届董事会董事候选人（非独立董事，简历 ...