*ST中程(300208) - 关于董事辞职及提名非独立董事候选人的公告

证券代码：300208 证券简称：*ST 中程 公告编号：2025-015 青岛中资中程集团股份有限公司 关于董事辞职及提名非独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日 收到董事司伟先生的辞职报告。司伟先生因工作调整原因申请辞去公司董事、董 事会战略委员会委员职务；司伟先生辞职后，将不再担任公司任何职务。 截至本公告披露日，司伟先生未持有公司股份，不存在应当履行但未履行的 承诺事项。其董事原定任期至 2026 年 1 月 2 日第四届董事会任期届满之日止。 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，司伟先生的辞职不会导致公司董 事会成员人数低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会正常运行，辞职报 告自送达董事会之日生效。公司董事会对司伟先生为公司所做的贡献表示由衷的 敬意和感谢！ 公司于 2025 年 3 月 28 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于 提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》，经董事会薪酬与提名委员会资格 审查，公司董事会同意 ...