*ST中程(300208) - 独立董事专门会议2025年第一次会议决议

一、审议通过了《关于参股公司减资暨关联交易的议案》 经认真审阅有关文件及了解关联交易情况，独立董事认为：本次减资事项符 合公司发展需要，经全体股东友好沟通协商确定，各股东以同等比例进行减资， 减资后各股东持股比例不变。遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，定价公允、 合理，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不会损害公司股东尤 其是中小股东合法权益。独立董事一致同意对参股公司减资暨关联交易的事项， 并且同意将该议案提交公司董事会审议。董事会在审议该事项时，关联董事应当 回避表决。 表决结果： 4 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 同意将本议案提交公司董事会审议。 青岛中资中程集团股份有限公司 独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 3 月 28 日以现场与通讯结合的形式召开，会议通知已于 2025 年 3 月 24 日发出，会议应出席委员 4 名，实际出席 4 名。会议由全体独立 董事共同推举王竹泉先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司章 程》及《独立董事制度》的规定。本次会 ...