新兴装备(002933) - 关于变更董事会秘书暨补选非独立董事的公告

证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2025-013 北京新兴东方航空装备股份有限公司 关于变更董事会秘书暨补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到 董事、董事会秘书张时涵女士的书面辞职报告，因工作调整原因，张时涵女士申 请辞去董事、董事会战略委员会委员、董事会秘书职务，辞职后担任董事长助理 职务，协助董事长处理管理事务。为保证公司相关工作正常进行，张时涵女士履 职至第五届董事会第十三次会议结束。 截至本公告披露日，张时涵女士未直接持有公司股份，不存在应履行而未履 行的承诺事项。张时涵女士在担任公司董事、董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽 责，公司及董事会对张时涵女士在任职期间为公司规范运作和经营发展作出的贡 献表示衷心感谢！ 为确保公司规范运作，公司于2025年3月27日召开第五届董事会第十三次会 议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于补选第五届董事会 非独立董事的议案》，具体内容如下： 一、聘任董事会秘书事项 根据《公司章程》等相关 ...