新兴装备(002933) - 关于补选第五届董事会独立董事的公告

证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2025-010 上述事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。刘华平先生的简历详见 附件。 1 北京新兴东方航空装备股份有限公司 关于补选第五届董事会独立董事的公告 公司独立董事丁立先生因连续担任公司独立董事已满六年，根据《上市公司 独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，丁立先生向董事会提交了书面 辞职报告，申请辞去公司第五届董事会独立董事职务及董事会下设各专门委员会 职务，并在辞职报告生效后将不再担任公司任何职务。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见 公 司 于 2025 年 3 月 15 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）《关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号： 2025-003）。 北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会独 立董事的议案》，此事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关情 ...