上海电气(601727) - 上海电气董事会审核委员会2024年度履职报告

上海电气集团股份有限公司 董事会审核委员会2024年度履职报告 一、审核委员会基本情况 截至报告期末，公司董事会审核委员会由独立董事徐建新先 生、刘运宏先生、杜朝辉先生（于2024年9月18日获委任）和非执 行董事邵君先生（于2024年3月6日获委任）组成，徐建新先生任 审核委员会主席。审核委员会原委员独立董事习俊通先生和非执 行董事姚珉芳女士分别于2024年9月18日和2024年2月23日离任。 二、审核委员会2024年度会议召开情况 报告期内，公司审核委员会根据《上市公司治理准则》、《公 司章程》及其他有关规定，积极履行职责，具体如下： 2024年，公司审核委员会共召开了10次会议，时任委员均亲 自出席了全部会议。就公司的定期报告、年度内控评价报告、年 度风险管理评价报告、对外担保、聘用会计师事务所、聘任财务 负责人等相关议题发表了意见，并听取了公司审计工作、业绩预 告等事项的汇报，同时对相关会议决议进行了签字确认。 报告期内，审核委员会召开情况具体如下： 召开日期 会议内容 重要意见和建议 2024 年 1 月 15 日 2024 年第 一次审核 委员会 审议通过《关于投资建设临夏永靖县盐锅峡 260M ...