信立泰(002294) - 第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳信立泰药业股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第九次会议于 2025 年 3 月 27 日上午 9 时 30 分，在公司会议室以现场、通讯及书面方式召开， 会议通知于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件方式送达。应参加董事 9 人，实际参加 董事 9 人，其中，沈清以通讯方式出席会议，叶澄海、刘来平以书面方式出席会 议，出席董事符合法定人数。全体监事、部分高级管理人员列席会议，其中监事 会主席李爱珍、监事李扬兵以通讯方式列席会议。会议由公司董事长叶宇翔先生 主持，本次会议召开符合法律法规和《公司章程》等有关规定。 证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2025-012 深圳信立泰药业股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 （《深圳信立泰药业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》的内容详见 公司《2024 年年度报告》"第三节、管理层讨论与分析"章节，《2024 年年度 报告》、《2024 年度独立董事述职报告》详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。） ...