华谊集团(600623) - 第十一届董事会第一次会议决议公告

证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊 B 股 编号：2025-015 上海华谊集团股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于公司第十一届董事会成员已经股东大会选举产生，考虑董事会部分人员 变动，现对公司董事会各专门委员会成员调整如下： 1）董事会战略委员会由董事顾立立先生、钱志刚先生、陈琦先生、职工董 事李良君先生和独立董事李垣先生、龚晓航先生、程林先生七人组成，顾立立先 生任召集人。 2）董事会审计委员会由独立董事李垣先生、龚晓航先生、程林先生三人组 成，程林先生任召集人。 3）董事会提名委员会由董事顾立立先生、钱志刚先生和独立董事李垣先生、 龚晓航先生、程林先生五人组成，李垣先生任召集人。 二、审议通过了《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》。 一、选举顾立立先生为公司第十一届董事会董事长。 该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 上海华谊集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第一次会 议，于 20 ...