云路股份(688190) - 第三届董事会第二次会议决议公告

证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2025-016 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二次会议于 2025 年 3 月 28 日上午 10 点在公司会议室以现场方式结合通讯方式 召开。本次会议应到董事 11 名，实到董事 11 名。会议由董事长李晓雨主持。本 次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 及《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 一、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》 公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等 内部规章制度的规定，公允地反映了公司 2024 年财务状况和经营成果等事项， 董事会全体成员保证公司 2024 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交 2024 年年 ...