中金公司(601995) - 中金公司第三届董事会第六次会议决议公告

中国国际金融股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 中国国际金融股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国国际金融股份有限公司（以下简称"公司"或"中金公司"）于 2025 年 3 月 14 日以书面方式发出第三届董事会第六次会议（以下简称"本次会议"） 通知，并于 2025 年 3 月 28 日通过现场结合电话的形式召开本次会议。本次会议 应出席董事 7 名，亲自出席董事 6 名，委托出席董事 1 名，独立非执行董事彼得·诺 兰先生因其他公务安排，委托独立非执行董事陆正飞先生代为出席本次会议并表 决。本次会议由董事长陈亮先生主持，公司监事和高级管理人员列席。本次会议 的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《中国国际金融股份有限公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 证券代码：601995 证券简称：中金公司 公告编号：临 2025-005 （二）《关于<2024 年年度报告>的议案》 表决结果：7 票赞成，0 票反对， ...