中颖电子(300327) - 董事会决议公告

与会董事审议认为，报告客观地反映了公司整体经营情况，公司管理层在 2024 年度有效地执行了董事会、股东大会的各项决议，积极开展各项工作，良 好地完成了各项工作任务。 表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 二、 审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 中颖电子股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 3 月 27 日，中颖电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第十六次会议（以下简称"本次会议"）在公司会议室以现场及通讯相结合 的方式召开，2025 年 3 月 14 日，会议通知以电子邮件、电话等方式传达各位董 事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集召开程序符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长傅启明先生主持，与会 董事以记名投票方式审议通过了以下议案： 一、 审议通过了《2024 年度总经理工作报告》 证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2025-011 董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自 ...