远光软件(002063) - 董事会决议公告

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2025-007 远光软件股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 3 月 15 日以电 子邮件方式发出了关于召开第八届董事会第十六次会议的通知。会议于 2025 年 3 月 27 日以现场结合通讯的方式召开，本次会议由副董事长龚政先生主持，应出席 董事 11 名，实际出席董事 11 名，其中林武星先生以现场方式出席，其他董事以通 讯方式出席，全体监事及部分高管列席会议。会议的召集、召开程序及出席会议的 董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《2024 年年度董事会工作报告》 表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 《2024年年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）。 公司独立董事向董事会提交了述职报告，并将在 2024 年年度股东会上述 职，《 ...