中航光电(002179) - 董事会决议公告

证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告编号：2025-006号 中航光电科技股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航光电科技股份有限公司第七届董事会第十六次会议于2025年3月27日在 公司11楼会议室（一）以现场及视频方式召开。本次会议的通知及会议资料已于 2025年3月17日以书面、电子邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事8人， 实际参加表决董事8人，其中独立董事鲍卉芳以视频方式参会，公司全体监事及 部分高级管理人员列席。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法 律法规、规则及《公司章程》的有关规定。 本次会议由董事长郭泽义主持，与会董事经认真审议和表决，通过了以下议 案： 一、以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2024年度总经理工作报告》。 二、以8票赞成、0票反对，0票弃权审议通过了《2024年度董事会工作报告》。 《2024年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该工作 报告尚需提交公司2024年度股东大会审议批准。 四、以8票赞 ...