国投资本(600061) - 国投资本股份有限公司九届二十一次董事会决议公告

证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2025-008 国投资本股份有限公司 九届二十一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事长段文务先生因工作原因委托董事陆俊先生出 席本次董事会。 一、董事会会议召开情况 国投资本股份有限公司（以下简称"公司"）九届二十一次董 事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议通知和 材料已于 2025 年 3 月 14 日通过电子邮件方式发出。本次会议于 2025 年 3 月 27 日以现场与通讯相结合的方式召开，会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人（含授权代表），其中公司董事长段文 务因工作原因授权委托董事陆俊先生出席会议并行使表决权。经 公司董事一致同意，会议由董事陆俊先生主持，公司监事、高级 管理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 1.《国投资本股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案尚需提 1 交股东会审议。 2.《国投资本股 ...