新五丰(600975) - 湖南新五丰股份有限公司审计委员会2024年度履职情况报告

湖南新五丰股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关法律法规以及湖南新 五丰股份有限公司(以下简称"新五丰"或"公司")《董事会专门委员会实施 细则》《公司审计委员会年报工作规程》等有关规定，公司董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则,认真履行了审计监督、指导职责。现将董事会审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下: 一、董事会审计委员会基本情况 公司第六届董事会审计委员会由独立董事黄珺女士、独立董事李林先生、 董事祝慧女士 3 名成员组成。主任委员由具有专业会计资格的独立董事黄珺女 士担任。 二、董事会审计委员会会议召开情况 (一)2024年度共计召开了 8 次会议，会议召开情况如下: 1、2024 年 1 月 17 日，公司召开了 2023 年度财务审计第一次会议暨第六 届董事会审计委员会第二次会议，会议审议主要内容为: (1) 财务总监向独立董事书面提交本年度审计工作安排及当面介绍其他相 关情况。 (2) 独立董事听取公司财务总监对 2023年度财务状况和经营成果汇报。 (3) 独立董事与年审注册会计师沟通审计工作小组的人员构成、审计计划、 ...