秦港股份(601326) - 秦皇岛港股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2025-002 秦皇岛港股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）《关于本公司 2024 年度董事会报告的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司 2024 年年度报告》。 1 一、董事会会议召开情况 秦皇岛港股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会第二十八 次会议于 2025 年 3 月 14 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于 2025 年 3 月 28 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人。会议召开时间、地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。本次会议由董事长张小强先生主持，公 司监事及部分高级管理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 经审议，本次会议审议并通过以下议案： （一）《关于本公 ...