秦港股份(601326) - 秦皇岛港股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告

本公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况 报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市规则》等 有关规定,秦皇岛港股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，严 格按照《秦皇岛港股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《秦皇岛港股份有限公司董事会审计委员会工作规则》（以下简 称"《审计委员会工作规则》"）履行职责。现将审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、 审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会委员由独立非执行董事朱清 香女士、非执行董事李迎旭先生和独立非执行董事周庆先生、肖 祖核先生（已换届）组成，主任委员由朱清香女士担任。审计委 员会能够胜任工作职责，符合上海证券交易所的相关规定及《公 司章程》《审计委员会工作规则》等制度的有关要求。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年，审计委员会共召开了 7 次会议，共听取报告或审 议书面议案 24 项，主要包括公司季度、半年度、年度报告及财 务分析报告、内部控制评价报告、会计师事务所审计（审阅）计 1 划及工作 ...