速达股份:第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码：001277 证券简称：速达股份 公告编号：2024-015 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 五次会议于 2024 年 11 月 28 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 11 月 22 日以邮件方式发出，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。会议由董事 长李锡元先生召集并主持，财务总监/董事会秘书谢立智列席本次会议。本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《郑州速达工业机械服务股份 有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： （一）审议通过了《关于公司关联交易事项的议案》 经审议，董事会认为本次关联交易事项符合公司经营发展的实际需要，各方 以市场价格为定价依据，定价公允、合理，不存在损害公司及股东，特别是中小 股东利益的情形。 表决结果：关联董事张易辰回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数， 非关联董事均表决同意，以 5 票赞成 ...