速达股份(001277) - 董事会决议公告

郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 八次会议于 2025 年 3 月 28 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 3 月 18 日以邮件方式发出，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。会议由董事长李 锡元先生召集并主持，财务总监/董事会秘书谢立智先生列席本次会议。本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《郑州速达工业机械服务股份 有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： （一） 审议通过了《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 证券代码：001277 证券简称：速达股份 公告编号：2025-008 郑州速达工业机械服务股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二） 审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 ...