西大门(605155) - 2024年度董事会工作报告

2024 年度，浙江西大门新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格遵循《公司法》《证券法》《公司章程》等法律法规及相关规定，切实履行董事 会的各项职能，认真执行股东大会的各项决议，积极推进会议各项决议的有效实 施，科学决策，规范运作，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将公司董事 会 2024 年工作情况汇报如下： 一、2024 年度董事会主要工作情况 1、董事会会议情况 2024 年度，公司董事会由 7 名董事组成，共召开了 10 次会议，会议的召集 召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，全体 董事均亲自出席会议，无缺席会议的情况。会议讨论如下议案并作出审议通过的 决议： | 会议时间 | | | 会议届次 | 审议的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 1 | 月 | 第三届董事会 | 1、《关于修订<董事会专门委员会实施细则>的议案》 2、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 | | 日 15 | | | 第十三次会议 | 3、《关于调整公司第三届董事会专门委员会的议案》 | | | | | | 4、《关 ...