中航光电(002179) - 关于董事辞职及补选董事的公告

中航光电科技股份有限公司 关于董事辞职及补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2025-007号 截至本公告披露日，何毅敏先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的股 份锁定承诺事项。 2025 年 3 月 27 日公司第七届董事会第十六次会议审议通过《关于补选公司第七 届董事会非独立董事的议案》，公司股东拟提名徐东伟先生（简历见附件）为第七届 董事会非独立董事候选人，任期至第七届董事会届满。该议案在提交董事会审议前已 经提名与法治委员会 2025 年第一次会议对候选人进行资格审核。该议案尚需提交 2024 年度股东大会审议批准。 公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超 过公司董事总数的二分之一。 中航光电科技股份有限公司 董 事 会 二〇二五年三月二十九日 附件： 徐东伟先生简历 徐东伟，1978 年 6 月出生，硕士研究生，高级会计师。 中航光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 3 月 27 日收 到非独立董事何毅敏先生 ...