速达股份(001277) - 内部控制自我评价报告

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合郑州速达工业机械服务股 份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督的基础上，对公 司 2024 年度内部控制有效性进行自我评价。 郑州速达工业机械服务股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评 价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评 价范围的主要单位包括：郑州速达工业机械服务股份有限公司、郑州航空港区速达工业机械服务 有限公司、鄂尔多斯速达工业机械服务有限公司、郑州赛福流体技术有限公司、武汉福莱德流体 1 一、重要声明 按照企业内部控制基本规范的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实 披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员 保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 ...