凯盛新能(600876) - 凯盛新能董事会决议公告

证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 编号:临 2025-004 号 凯盛新能源股份有限公司 董事会决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 凯盛新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 三十一次会议于 2025 年 3 月 28 日以现场方式召开。本次会议由公司 董事长谢军先生主持，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，会议召开 符合《公司法》《证券法》等法律法规及公司《章程》的相关规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议采用投票表决方式，审议了以下议案： 1、 审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东会审议通过。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计（或审核）委员会 2025 年第一次会 议审议通过，并同意提交本次董事会审议。 本议案需提交公司股东会审议通过。 4、 审议通过《公司 2024 年利润分配预案》 2、 审议通过《2024 ...