民生银行(600016) - 中国民生银行第九届董事会第十一次会议决议公告

证券简称：民生银行 A 股代码：600016 优先股简称：民生优 1 优先股代码：360037 编号：2025-010 中国民生银行股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本行董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国民生银行股份有限公司（以下简称"本行"）第九届董事会第十一次会议 于 2025 年 3 月 28 日在北京以现场方式召开，会议通知、会议文件和补充会议通知、 会议文件分别于 2025 年 3 月 14 日和 2025 年 3 月 25 日以电子邮件方式发出。会议 由高迎欣董事长召集并主持。会议应到董事 14 名，现场出席董事 11 名，董事长高 迎欣，副董事长王晓永，董事赵鹏、梁鑫杰、曲新久、温秋菊、宋焕政、杨志威、 程凤朝、刘寒星、张俊潼现场出席会议；电话/视频连线出席董事 3 名，副董事长刘 永好，董事史玉柱、宋春风通过电话/视频连线参加会议。向有表决权的董事发出表 决票 13 份，收回 13 份。监事会成员列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》 《中国民生银行股份有限公司章程》的规定， ...