凯盛新能(600876) - 凯盛新能董事会审计（或审核）委员会2024年度履职情况报告

凯盛新能源股份有限公司 董事会审计（或审核）委员会 2024 年度履职情况报告 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《香港联合交易所 有限公司证券上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》《审计（或审核）委员会议事规则》 等相关规定，凯盛新能源股份有限公司（下简称"公司"）董事会审 计（或审核）委员会(下简称"审计委员会")，本着勤勉尽责的原则， 切实有效地监督公司外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司建 立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。现就 2024 年度履职情况报告如下： 公司第十届董事会审计委员会成员为陈其锁先生、张雅娟女士及 袁坚女士，均为独立非执行董事。主任委员由具有会计专业资格的独 立非执行董事陈其锁先生担任，各成员具有能够胜任审核委员会工作 职责的专业知识和工作经验，且无任何影响独立性的情形。符合上海 证券交易所、香港联合交易所有限公司的规定及相关要求。 二、年度会议召开情况 本报告期，审计委员会共召开 5 次会议，全体委员均积极出席会 议。具体情况如下： | | | 召开日期 | | | | | | 审议事项 | | --- | ...