信测标准(300938) - 关于召开2024年年度股东会的通知

| 证券代码：300938 | 证券简称：信测标准 | 公告编号：2025-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123231 | 债券简称：信测转债 | | 深圳信测标准技术服务股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"或"信测标准"） 于 2025 年 3 月 28 日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东会的议案》，决定于 2025 年 4 月 21 日（星期一）下午 14：30 在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2024 年年度股东会。现 将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2024 年年度股东会 （二）股东会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：根据公司第五届董事会第三次会议审议通 过了关于召开本次股东会的议案，本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律 ...