神州数码(000034) - 关于公司副董事长辞任及增补董事的公告

叶海强先生担任副董事长期间勤勉尽责、恪尽职守。公司董事会对叶海强先 生任职期间所做的贡献表示由衷的感谢！ 公司于 2025 年 3 月 27 日召开的第十一届董事会第十三次会议，审议通过了 《关于增补公司董事的议案》，经公司控股股东郭为先生提名，公司董事会提名 委员会审查，董事会同意陈振坤先生（简历附后）为第十一届董事会非独立董事 候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。本议 案尚需提交公司股东大会审议。 神州数码集团股份有限公司 关于公司副董事长辞任及增补董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到副董事 长叶海强先生的辞任申请，根据公司整体工作安排，叶海强先生不再担任公司董 事、副董事长、董事会审计委员会委员的职务。根据《公司法》、《公司章程》 等有关规定，叶海强先生的辞任不会导致董事会成员低于法定最低人数，但为确 保董事会工作的连续性和法人治理结构的完备性，该辞任自股东大会选举产生新 任董事之日起生效。在此之前，叶海强先生将继续履行董事、副董事长职责及董 ...