胜宏科技(300476) - 关于购买董监高责任险的公告

胜宏科技（惠州）股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2025-050 （五）保险期限：自起始日起 12 个月（后续每年可续保或重新投保）为提 高决策效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司管理层办理董监高责 任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确 定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构； 签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险 保险合同期满时或期满之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。 二、购买董监高责任险所履行的审议程序 公司于 2025 年 3 月 24 日召开的薪酬与考核委员会会议审议了《关于购买董 监高责任险的议案》，全体委员均回避表决，本议案将直接提交公司董事会审议。 公司于 2025 年 3 月 28 日召开的第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次 会议审议了《关于购买董监高责任险的议案》，全体董事、监事均回避表决， 本 议案将直接提交公司 ...