道通科技(688208) - 道通科技董事会审计委员会2024年度履职情况报告

深圳市道通科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、 规范性文件及《深圳市道通科技股份有限公司章程》《深圳市道通科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则》的有关规定，深圳市道通科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，认真履行审计监督职责。现将 审计委员会 2024 年度工作情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会成员为刘瑛女士、梁丹妮女士和银辉先生，其中 刘瑛女士担任主任委员。 | 2024 | | 年，审计委员会共召开 | | | 4 次会议，具体如下： | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 会议届次 | | 召开日期 | | | 会议内容 | | 第四届审计委 | | | | | 1.《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 | | | | | | | 2.《关于 年度利润分配方案的议案》 2023 | | | | | | | 3.《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 | | | | | | ...