五矿发展(600058) - 五矿发展股份有限公司独立董事2024年度述职报告（李曙光）

五矿发展股份有限公司 本人自2024年9月19日起担任公司独立董事,任职期间,公司共 召开股东大会1次、董事会会议3次,上述会议本人均亲自出席,无委 托出席、缺席情形。上述股东大会、董事会的召集召开程序合法合规, 公司重大事项均履行了相关审批程序,本人对董事会各项议案均投了 赞成票,无反对、弃权的情形。 (二)出席董事会专门委员会会议及独立董事专门会议情况 2024 年任职期间,公司共召开董事会专门委员会会议 2 次,独 立董事专门会议 1 次。上述会议本人均亲自出席,认真审议相关议案, 并在会前就相关事项与公司进行沟通交流,充分发挥独立董事作用。 公司独立董事 2024年度述职报告(李曙光) 2024 年 9 月以来,本人作为五矿发展股份有限公司(以下简称 "五矿发展"或"公司")独立董事,严格按照《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规以及《公司章程》、 公司《独立董事工作制度》等有关规定和要求,忠实履行职责,积极 出席公司股东大会、董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议 等相关会议,认真审议董事会各项议案,充分发挥独立董事的独立作 用,有力地维护了公司利益和全体股东的合法权益 ...