汉王科技(002362) - 董事会决议公告

证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2025-005 汉王科技股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 汉王科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届董事会 第五次会议于2025年3月27日10:00以现场加通讯方式在公司四楼会议室召开。 本次会议的通知已于2025年3月14日以电子邮件形式通知了全体董事、监事、 高级管理人员及其他相关人员。出席本次董事会会议的应到董事11人，实到董 事11人。会议由公司董事长刘迎建先生主持，公司监事、董事会秘书、部分高 级管理人员及其他相关人员列席了会议。本次会议的通知、召开以及参会董事 人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议采取现场 与通讯表决相结合、记名投票的方式，形成决议如下： 一、以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《公司 2024 年年度报告及 摘要》的议案 《公司 2024 年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公 司 2024 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒 ...