汉王科技(002362) - 监事会决议公告

证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2025-006 汉王科技股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 汉王科技股份有限公司（以下简称"公司"或"汉王科技"）第七届 监事会第五次会议于2025年3月27日11：00以现场加通讯方式在公司四楼会 议室召开。本次会议的通知已于2025年3月14日以电子邮件形式通知了全体 监事、董事会秘书。出席本次监事会会议的应到监事3人，实到监事3人。 会议由公司监事会主席王超英女士主持，公司董事会秘书列席了会议。本 次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公 司章程》的有关规定。会议采取现场加通讯表决、记名投票的方式，形成 决议如下： 一、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《公司 2024 年年度报告 及摘要》的议案 监事会对公司 2024 年度报告的审核意见为：监事会认为董事会编制和 审核公司《2024 年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证 监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况， ...