美的集团(000333) - 董事会决议公告

证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2025-004 美的集团股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 美的集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本集团"）第五届董事会第 六次会议于2025年3月14日发出书面通知，会议于2025年3月28日在广东省佛山市 顺德区美的大道6号美的08空间以现场方式召开。本次会议由公司董事长方洪波 先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。公司部分高管列席了会议。会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。全体参加表决的董事一致同意并 做出如下决议： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2024 年度董事会工作报 告》 内容详见已于同日披露于巨潮资讯网的《2024 年度董事会工作报告》。 本议案需提交股东大会审议。 二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2024 年度总裁工作报告》 三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2024 年度财务决算报告》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案需提交股 ...