藏格矿业(000408) - 董事会决议公告

证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2025-019 藏格矿业股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十九次会议通 知及会议议案材料于 2025 年 3 月 18 日以邮件、电子通讯等方式送达第九届董事 会全体董事和其他列席人员。会议采取现场结合通讯方式于 2025 年 3 月 28 日在 成都市高新区天府大道北段 1199 号 2 栋 19 楼会议室召开。会议应到董事 9 名， 实到董事 9 名。会议由董事长肖宁先生主持，董事肖瑶先生、朱建红女士、钱正 先生，独立董事刘娅女士采取通讯方式参加会议。公司全体监事、部分高级管理 人员列席了会议。本次会议召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过了《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》 公司董事会认为《2024 年年度报告》及摘要的编制符合法律法 ...