九强生物(300406) - 董事会决议公告

证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2025-011 债券代码：123150 债券简称：九强转债 北京九强生物技术股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论与审议，会议形成以下决议： 1、审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 《2024 年度董事会工作报告》具体内容详见中国证监会创业板指 定信息披露网站同期披露的《2024 年年度报告全文》的第三节"管理 层讨论与分析"之"二、报告期内公司从事的主要业务"及"三、核心 竞争力分析"部分；第四节"公司治理"之"八、报告期内董事履行职 责的情况"及"九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况"部分。 公司独立董事陈永宏、杨建平、叶军分别向董事会提交了《2024 年 度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。 独立董事陈永宏、杨建平、叶军向董事会提交了《独立董事独立性 自查情况表》，董事会依据上述独立董事提交的《独立董事独立性自查 情 ...