龙源电力:龙源电力集团股份有限公司第五届董事会2024年第11次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 龙源电力集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年 第 11 次会议（以下简称"本次会议"）已于 2024 年 11 月 15 日以电子邮件等 方式通知全体董事。本次会议于 2024 年 11 月 22 日以通讯方式召开。本次会 议由董事长宫宇飞先生主持，应出席董事 8 人，实际出席 8 人。本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》《龙源电力集团股份有限公司章程》《龙源 电力集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经审议，形成决议如下： 1.审议通过《关于提名王永先生担任龙源电力集团股份有限公司非执行董 事的议案》 经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名王永先生担任公司非 执行董事、董事会提名委员会委员，提名非执行董事陈杰女士担任董事会审计 委员会委员，不再担任董事会提名委员会委员，自股东大会选举王永先生担任 非执行董事之日起生效，直至第五届董事会任期届满为止；同意将选举王永先 生担任非执行董事的议案提交股东大会审议。 证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2024-083 龙源电力集团股份有限公司 第五 ...