恒润股份(603985) - 江阴市恒润重工股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职报告

江阴恒润重工股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《江阴 市恒润重工股份有限公司董事会审计委员会工作细则》、《江阴市恒润重工股份有 限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，作为公司董事会审计 委员会委员，我们在报告期内认真履行审计委员会委员的工作职责，切实有效地 监督公司外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提 供真实、准确、完整的财务报告。现就我们 2024 年度的履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由鲁晓冬、李国华、仇如愚三人组成，其中鲁 晓冬、仇如愚为公司独立董事。审计委员会主任委员由具有专业会计资格的独立 董事鲁晓冬担任。 报告期内，由于公司第四届董事会任期届满，公司于 2024 年 5 月 27 日召开 2024 年第二次临时股东大会，以累积投票的方式换届选举产生新一届董事会。 同日，公司召开第五届董事会第一次会议，选任了第五届董事会各专门委员会成 员。公司第五届董事会审计委员会由孙荣发、任君雷、王麟三人组成，其中孙荣 发、王麟为公司独立董事。审计 ...