长飞光纤(601869) - 长飞光纤光缆股份有限公司2024年度审计委员会履职报告

根据《上市公司治理准则》《公司章程》《长飞光纤光缆股份有限公司董事 会审计委员会工作细则》等规定及董事会赋予的权利和义务，2024 年度董事会 审计委员会勤勉尽职，切实有效地履行职责。现将履职情况报告如下： 长飞光纤光缆股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 一、 董事会审计委员会基本情况 2024 年度，公司董事会审计委员会由三名独立董事组成，委员会成员中独 立董事超过半数，并由具备会计相关的专业经验和资格的独立董事担任主任委员， 符合监管要求及《公司章程》等相关规定。 2024 年 11 月 22 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，曾宪芬先生获 委任为公司独立非执行董事。公司于同日召开第四届董事会第十一次会议，曾宪 芬先生获委任为公司第四届董事会审计委员会委员。审计委员会委员简历等具体 情况参见公司 2024 年年度报告中董事基本情况介绍。 二、 董事会审计委员会会议召开情况 2024 年度，公司共召开审计委员会 4 次，具体情况详见下表： | 序 | 届次 | 时间 | 审议或听取议案内容 | | | 出席 | | --- | --- | --- | --- | --- | - ...