中国中冶(601618) - 中国冶金科工股份有限公司董事会财务与审计委员会2024年度履职报告

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》、相关监管规定以及中国冶金科工股份有限公司 （简称"中国中冶"、"公司"）《公司章程》、《董事会 议事规则》和《财务与审计委员会工作细则》的规定，现就 本公司董事会财务与审计委员会2024年度履职情况报告如下： 一、财务与审计委员会构成 2024 年初，第三届董事会财务与审计委员会成员为：吴 嘉宁先生、周纪昌先生及刘力先生，由独立董事吴嘉宁先生 担任召集人。 2024 年 12 月 30 日，中国中冶召开第三届董事会第六十 七次会议，增补周国萍董事为财务与审计委员会委员。公司 第三届董事会财务与审计委员会成员为：吴嘉宁先生、周纪 昌先生、刘力先生及周国萍女士，由独立董事吴嘉宁先生担 任召集人。 二、财务与审计委员会职责 按照《公司章程》、《董事会议事规则》及《财务与审 计委员会工作细则》的规定，财务与审计委员会负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控 制，具体行使以下职权： 审议财务主要控制目标，监督财务规章制度的执行，指 1 中国冶金科工股份有限公司董事会 财务与审计委员会 2024 年度履职报告 导公司财务工作；审议公司 ...